اد متصل دارایی به ارزش ₹6.66 کرور در demonetisation مرتبط مورد

اجرای اداره متصل شده دارایی به ارزش ₹6.66 کرور در یک demonetisation مربوط به موردی است که در آن ₹11.79 کرور در سطل آشغال یادداشت های دریافت شده از 35 مند شد و تبدیل به قانونی ارز با استفاده از حساب های بانکی از 23 شرکت های پوسته.

مورد مربوط به Payal Tradelink و دیگران. دارایی های تحت متصل پیشگیری از پول شویی قانون عبارتند از: تعادل در حساب های بانکی و اموال غیر منقول اندازه گیری 20.75 اعشاری در Jharkhand را رانچی.

وجود دارد پول سپرده در حساب Payal Tradelink با ایالات بانک مرکزی هند در طول demonetisation دوره است. مرکزی دفتر تحقیقات (CBI) ثبت شده یک مورد در این زمینه پس از آن اد آغاز پولشویی شد.

اد شناسایی 10 دیگر حساب های مربوط به شرکت در آن demonetised یادداشت سپرده شد. آژانس مدعی است که Abhay Sultaniya از Payal Tradelink در تبانی با دیگران به طور غیر قانونی جمع آوری شده از سطل آشغال یادداشت از ذینفع از نقاط مختلف کشور است.

پول نقد تبدیل به قانونی پول توسط سپرده در حساب از 23 پوسته شرکت بود و بعد منتقل به ذینفع و فاکتور صادر شده به پروژه آنها را به عنوان مشروع پرداخت آن ادعا شده است.

tinyurlis.gdv.gdv.htu.nuclck.ruulvis.netshrtco.detny.im

خرید کتاب زبان اصلی

درخواست کتاب

ایندکسر