ED برنامه ریزی به ضمیمه خواص بیشتر در بله بانک مورد

اجرای اداره در حال آماده سازی خود برای ضمیمه خواص بیشتر در ارتباط با بله بانک. دارایی های با ارزش در مورد ₹3,000 کرور مربوط به متهم و افراد و شرکت های درگیر در پول شویی در حال حاضر متصل شده است.

آژانس zeroed در چندین املاک واقع در خارج از کشور که هنوز متصل می شود تحت پیشگیری از پول شویی عمل می کنند. آنها به دست آورد توسط کسانی که در این مورد یا به طور مستقیم و یا از طریق نهادهای مختلف با استفاده از “درآمد حاصل از جرم و جنایت”.

دارایی زودتر متصل اد در ارتباط بودند به Yes Bank co-founder رعنا کاپور, Kapil Wadhawan Dheeraj Wadhawan و اشخاص گفته می شود تحت کنترل آنها است.

آنها شامل یک ساختمان مسکونی ‘Khursidabad’ در Cumbala تپه سه دوبلکس آپارتمان در امتداد Napean جاده دریا یک تخت در Nariman Point و هشت آپارتمان در Worli در بمبئی علاوه بر خانههای ییلاقی در 40-آمریتا Shergill Marg در Lutyens’ دهلی نو, 12 آپارتمان در ایران (غرب) در بمبئی یکی در نیویورک و دو در لندن است.

دو قطعه زمین در پونا و Mulshi یک ملک تجاری در استرالیا پنج خودروهای لوکس و 344 حساب های بانکی نیز متصل شده است.

دو مورد

اد در حال انجام کاوشگر بر اساس دو مورد ثبت شده توسط بانک مرکزی در ماه مارس است. اولین مورد ادعایی است که در طول ماه آوریل تا ژوئن 2018 آنها سرمایه گذاری ₹3,700 کرور در دیوان مسکن امور مالی شرکت محدود (DHFL) در ازای یک بازخوردی از ₹600 کرور در قالب وام به DOIT شهری سرمایه گذاری (هند) که متعلق به آقای کاپور اعضای خانواده.

در مورد دوم آن ادعا شده بود آقای کاپور — به عنوان MD و مدیر عامل شرکت Yes بانک — غیر قانونی دریافت کرده بود ارضاء در قالب دهلی ملک به صورت تسهیلات اعتباری برای Avantha گروه اشخاص.

اد که همچنین کاوش نقش Cox & Kings گروه تا کنون واصل دو chargesheets در ارتباط با بله بانک.

tinyurlis.gdclck.ruulvis.netshrtco.de

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>