مستند بدن افت می کند به دارایی های موجود در پول شویی موارد

روند اتصال دارایی به ارزش صدها کرور در پول شویی از حمله به چندین بانک موارد تقلب است آهسته با توجه به COVID-19 مستند.

آخرین صورت گرفته توسط مجری ریاست برابر و سپس Yes بانک پروموتر-مدیر رعنا کاپور و دیگران.

آژانس در حال حاضر به شناسایی بیش از یک دوجین خواص شیک مناطق دهلی نو و بمبئی برای آغاز فرایند دلبستگی تحت پیشگیری از پول شویی, قانون جدا از دارایی های واقع در انگلستان و فرانسه و ایالات متحده است.

در حالی که اظهارات چند کلید شاهدان و متهمان در این پرونده هنوز به ثبت آن آموخته است که مستند است و تاخیر در روند صدور موقت پیوست سفارشات.

“ضروری ترین موارد تجدید نظر در برابر وثیقه سفارشات و بازداشتگاه درخواست در حال حاضر در حال گرفته گفت:” یک مقام رسمی.

در بله بانک مورد متهم سرمایه گذاری کرده بود در مورد ₹6,000 کرور روپیه از طریق 78 شرکت. بسیاری از این شرکت ها راه اندازی شد به نام آقای کاپور همسر و دختر.

در میان دارایی های خارج از کشور واقع شده توسط ED سه نفر از آنها در لندن و نیویورک و فرانسه است. در حالی که £20.66 میلیون دلار سرمایه گذاری شد و در نیویورک, هتل £30 میلیون دلار سرمایه گذاری شد در یک هتل در لندن با توجه به رسمی.

این آژانس همچنین به دنبال بسیاری دیگر از موارد مربوط به تقلب در بانک بیش از ₹10,000 کرور. در ماه نوامبر سال گذشته بانک مرکزی تا به حال ثبت نام بیش از 40 نفر بودند که به صورت گرفته توسط ED.

بزرگترین مورد مربوط به تقلب کنسرسیومی از بانک های مورد ₹3,592 کرور. پولشویی تحقیق در PMC بانک مورد تقلب نیز در راه است.

tinyurlis.gdv.gdv.htu.nuclck.ruulvis.netshrtco.detny.im

دیدگاهتان را بنویسید